耒陽市人民法院
刑事一審判決書
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（2021）湘0481刑初218號
公訴機(jī)關(guān)耒陽市人民檢察院。
被告人劉某平，男，1980年9月27日出生于湖南省耒陽市，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng),戶籍所在地耒陽市,租住在耒陽市。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年2月26日被耒陽市公×局刑事拘留，同年4月2日被耒陽市公×局取保候?qū)彛?月20日被耒陽市人民檢察院取保候?qū)?，同?月25日被本院決定并由耒陽市公×局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于耒陽市看守所。
經(jīng)審理查明：2020年10月，被告人劉某平手機(jī)上收到一陌生人的短信稱可以帶其賺錢，被告人劉某平在該陌生人指引下在自己的手機(jī)上下載加密聊天軟件蝙蝠ＡＰＰ，并在軟件上加對方為好友，對方讓被告人劉某平提供銀行卡及手機(jī)卡，被告人劉某平便在中國銀行耒陽支行、中國郵政銀行耒陽支行辦理了兩張銀行卡用于接收錢款。2020年12月，被告人劉某平辦理的銀行卡開始有錢轉(zhuǎn)入，對方就指引被告人劉某平用其手機(jī)號和身份證注冊火幣網(wǎng)賬號，用轉(zhuǎn)入到其兩張銀行卡中的錢款在火幣網(wǎng)的平臺上購買比特幣，對方承諾每購買10000元比特幣賺取50元傭金，從2020年12月12日至2021年1月26日，被告人劉某平的中國銀行卡、中國郵政銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)賬280余萬元。期間，被告人劉某平的中國銀行卡在2020年12月12日、2021年2月7日、2021年2月24日分別被山東省、四川省、黑龍江省公×機(jī)關(guān)凍結(jié)，被告人劉某平在銀行卡交易明顯異常的情況下，仍繼續(xù)操作為他人接受賬款，被告人劉某平通過接收賬款購買比特幣，共非法獲利14000余元。現(xiàn)查明，被害人張某1被詐騙的84000元、被害人唐某被詐騙的171605元、被害人張某2被詐騙的80000元均轉(zhuǎn)至被告人劉某平的中國銀行卡內(nèi)；被害人齊曉芹被詐騙的520000元轉(zhuǎn)至被告人劉某平的中國郵政銀行卡內(nèi)。
另查明，2021年2月26日，被告人劉某平在接到辦案民警的電話后，主動到公×機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人唐某、張某2、齊某、張某1的陳述，證人相某、李某的證言，被告人劉某平的供述與辯解，到案經(jīng)過，接報(bào)案登記表，現(xiàn)場檢測報(bào)告，劉某平的中國銀行個(gè)人賬號交易查詢，劉某平的中國郵政儲蓄銀行賬號交易明細(xì)，劉某平的中國銀行、中國郵政儲蓄銀行賬戶異常及凍結(jié)情況，戶籍證明，情況說明，補(bǔ)充偵查情況說明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某平為他人提供銀行卡、手機(jī)號用于接收違法犯罪所得錢款280余萬元，在銀行卡多次被凍結(jié)后，仍為他人接受賬款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某平被公×民警通知后主動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，在庭審過程中自愿認(rèn)罪，是自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；公訴機(jī)關(guān)的調(diào)整后量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年2月26日起至2022年2月25日止。)
二、被告人劉某平的違法所得人民幣一萬四千元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長梁曉亞
人民陪審員謝愛國
人民陪審員陳軍
代理書記員謝小蘭
2021-06-30
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